Mega operação permite desmantelar esquema de burla relacionada com fundos comunitários

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, com a colaboração de outras unidades desta Polícia e da Autoridade Tributária, no âmbito de inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP do Porto, realizou uma operação policial de buscas domiciliárias e não domiciliárias, nas localidades de Chaves, Vila Real, Barcelos, Braga, Vila Nova de Famalicão, Maia, Fafe, Porto e Figueira da Foz.

Foram realizadas 70 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, em empresas, gabinetes de contabilidade e um escritório de advogado, com participação de 200 elementos da Polícia Judiciária, incluindo da perícia informática e financeira, bem como magistrados judiciais e do Ministério Público e inspetores tributário, tendo com esta esta operação sido possível proceder à apreensão de relevantes elementos de prova.

Em causa estão os crimes de fraude na obtenção de subsídio e fraude fiscal, em matéria de fundos europeus, envolvendo 21 projetos de incentivo, no âmbito do Quadro Comunitário, do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) e do MODCOM (Modernização do Comércio), em montante superior a 2.500.000 Euros.

Foram constituídos 31 arguidos singulares e 20 pessoas coletivas.

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